Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka, s a z i v a
ХXXII SKUPŠTINU AKCIONARA
Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka
(Godišnja skupština)
ХXXII Skupština akcionara održaće se 05.04.2024. godine, petak, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Društva – sala za sjednice, Ulica Sime Šolaje 1, Banja Luka.
Za ХXXII Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
- Donošenje Odluke o izboru predsjednika ХXXII Skupštine akcionara;
- Donošenje Odluka o usvajanju:
a) izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima;
b) izvještaja nezavisnog revizora;
v) finansijskih izvještaja za 2023. гodinu.
- Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu;
- Donošenje Odluka o usvajanju:
a) Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu;
b) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu;
v) Izvještaja o rezultatima nadzora.
- Donošenje Odluke o stimulativnoj naknadi;
- a) Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
b) Donošenje Odluke o isplati dividende.
Ako se ХXXII Skupština akcionara Društva ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 05.04.2024. godine, petak, sa početkom u 13,00 časova.
Materijali sa prijedlozima odluka, dostaviće se u elektronskoj formi akcionarima, po njihovoj ranije datoj saglasnosti ili u pisanoj formi najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti ili zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu s odredbama člana 275. Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 26.03.2024. godine. Izvještaj je dostupan u sjedištu Društva – Kabinet direktora, u redovno radno vrijeme, radi ostvarivanja prava akcionara u uvid i kopiranje, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.
Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Miodrag Žižić, dipl. pravnik, zaposlen u Društvu. Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista,s.r.
